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因應洗錢防制法今年年中上路,金管會昨(信用卡電影買一送一哩程信用卡比較201811)日預告「金融機構防制洗錢辦法」草案。金管會銀行局官員指出,過去洗錢防制只針對銀行,現在將擴大整體金融業,該法將適用銀行、證券、保險、電子支付、電子票證。近日內預告,徵求各方意見後,將配合新修正洗錢防制法在106年6月28日起施行。申辦信用卡資格



金融機構為了防制洗錢,未來對客戶認證的標準必須更嚴格,尤其是大額通貨交易或是客戶的交易模式、金額與過去有明顯不同等情形,須對客戶身分進行確認,並對大額通貨交易及可疑交易向調查局申報。銀行局官員指出,舉例來說,未來若是有客戶單筆存入超過50萬元現金、一次買50張電子票證(像悠遊卡、iCash等)、或是辦理辦理新台幣3萬元以上的跨境匯款時,金融機構及電支、電票機構都要確認客戶身分,請客戶出示身分證等身分證明文件。而如果是非個人帳戶,因為基於業務須「經常存入大筆現金」,經金融機構確認有事實需求者,可將名單轉送調查局核備,若調查局在10天內無反對意見,就不用再逐次申報,不過,金管會提醒,金融機構對該名單每年至少審視一次,信用卡刷卡優惠比較且沒有往來關係時,也應該報調查局備查。(工商時報)

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